|
|
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Mareš, Ladislav ; Schlossberger, Otakar (vedoucí práce) ; Špániková, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl přiblíţit historii praní špinavých peněz, základní proces legalizace výnosů z trestné činnosti, regulaci a povinnosti povinných osob. Je zde popsána hlavní činnost mezivládního orgánu FATF, zmínka o čtyřiceti doporučeních, členech, pozorovatelích a dalších účastnících. Kromě toho vše zmíněného výše, je zde také popsána pracovní náplň Finančního analytického útvaru, který jako jeden z mála bojuje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na území České republiky. Praktická část bakalářské práce se především zaměří na nově navrhovanou IV. AML směrnici, která je reakcí na nově vytvořený dokument se čtyřiceti doporučeními proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení od mezivládní organizace FATF z února 2012. Jsou zde uvedeny nejdůleţitější změny, které se budou týkat nové směrnice a je zde také provedena komparace s dosavadní III. AML směrnicí.
|
host ::
RSS.